Causa de la financiera: liberan a los padres y a la esposa de Martín Azar

En la causa de la financiera de barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, los padres y la esposa del principal acusado Martín Azar (43) lograron la libertad, al extinguirse el riesgo procesal, por el estado avanzado de la causa.

El juez federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, hizo cesar el encierro domiciliario y excarceló a Miguel Ángel “Mili” Azar (69) y María Isabel “Marilí” Valoni (66), padres de Martín, y a Agustina Cherro (28), esposa de este. Además de entender que por el avance de la investigación ya no existe riesgo procesal alguno, en el caso de Cherro se agrega “el interés superior del niño”, por el hijo que la joven tiene con Martín.

Martín y Diego “Pritty” Sánchez (43) son considerados por el juez como los presuntos líderes de una asociación ilícita y son los dos que siguen con prisión preventiva, en la modalidad de encierro domiciliario. Los cinco, principales acusados como miembros de esta organización, dejaron la cárcel de Bouwer y recibieron domiciliaria en tramos sucesivos.

Por su hijo de corta edad, Cherro había logrado ese beneficio desde el comienzo del proceso, mientras que los cuatro restantes fueron retornando a sus hogares en sucesivas tandas durante diciembre pasado.

Además de una asociación ilícita, la causa analiza ilícitos como intermediación financiera no autorizada, evasión tributaria y lavado de activos, entre otros delitos federales.

El caso estalló a mediados de febrero de 2020, cuando el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano (hoy jubilado) allanó esa financiera y una situada en el mismo edificio del complejo Valtodano, en Joule 5353, barrio Villa Belgrano, en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba. Además, fueron intervenidos los domicilios y otros lugares de referencia de todos los involucrados, incluidos los de los responsables de la otra financiera.

En cajas de seguridad de una firma de la zona, se secuestraron cifras millonarias en pesos y monedas extranjeras. El fiscal también incautó vehículos de alta gama y otros bienes de los involucrados.

Ahora se sabe que un año después, hace unos 10 días, Carlos Casas Nóblega (el fiscal que sucedió a Vidal Lascano) realizó un “desglose” de las actuaciones y pidió a Sánchez Freytes que impute e indague a los titulares de la otra financiera, Joaquín Héctor E. Becerra y Pablo Guillermo Rueda.

El fin de las domiciliarias

La libertad dispuesta este lunes por Sánchez Freytes contaba con el dictamen en contrario del fiscal Casas Nóblega, quien se opuso al beneficio tramitado por los defensores por entender que aún existe riesgo procesal y que no variaron las condiciones desde fines del año pasado.

Sin embargo, Sánchez Freytes acogió los argumentos de los defensores del matrimonio Azar-Valoni, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, quienes venían señalando que en la tramitación de la causa sólo quedan pendientes informativas de organismos nacionales e internacionales, medidas al margen del alcance intrusivo que pudieran tener ambos acusados.

Por la defensa de Cherro, Tristán Gavier hizo primar similares argumentos y además “el interés superior del niño”, que está únicamente a cargo de la joven imputada, en un momento que el pequeño inicia su escolarización.

Como venía sucediendo, la libertad de los Azar-Valoni es bajo caución, pero al diluirse el riesgo procesal, Sánchez Freytes disminuyó el monto de 15 millones de pesos a cinco millones de pesos para cada uno de los miembros del matrimonio Azar-Valoni.

Respecto de Cherro, ahora que goza de libertad y puede salir de su hogar también se le fijó una caución de cinco millones de pesos.

Procesamiento en análisis

La causa ya arribó al procesamiento de los acusados, pedido oportunamente por Casas Nóblega y confirmado por Sánchez Freytes. Sin embargo, esta decisión fue discutida por los defensores, que apelaron.

Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba comenzó el análisis para determinar si confirma esa medida –con lo cual quedaría la causa a un paso del juicio– o si la revoca y el juez debe seguir con la investigación.

El principal cuestionamiento a la persecución penal es el pago que Martín Azar realizó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por deudas al fisco a partir de la operatoria cuestionada, que habría generado débitos impositivos. Esa presentación ante el organismo fiscal se realizó en junio de 2020 –con Azar detenido–, pero la aceptación de esa oferta aún no fue admitida.

Respecto de “Mili” Azar y “Marilí” Valoni, sus defensores cuestionan que se los involucre en la operatoria de “cable” (transferencia de divisas), debido a que entienden que las compensaciones bancarias ocurrieron entre cuentas radicadas en el extranjero, donde, sostienen, esa modalidad es considerada legal.

El desglose

Con “la otra” financiera, Casas Nóblega decidió imputar a Becerra y Rueda por presuntos delitos de “intermediación financiera no autorizada” (un hecho) y “lavado de activos de origen delictivo” (cinco), y pidió al juez Sánchez Freytes que los cite a indagatoria.

Asimismo, el fiscal dio aviso al Banco Central para que determine posibles violaciones al régimen penal cambiario relacionadas con las operaciones de intermediación financiera no autorizada.

Por otra parte, en relación con la separación del expediente, Casas Nóblega señala que con el avance de la investigación “se ha comprobado que efectivamente ambas financieras tienen vinculaciones propias de las actividades que realizaban, complementándose, compartiendo e intercambiando negocios, pero sin estar directamente asociadas ni formando una misma unidad de negocios”.

Fianza. El monto fue reducido para cada uno de los integrantes de la pareja de 15 millones de pesos a cinco millones de pesos. Para la esposa de Martín Azar también se fijó el mismo monto al dictarse el cese de la prisión domiciliaria.